Главный специалист Службы Финансового мониторинга (контроль оценки уровня риска, методология ПОД/ФТ)

Москва, Московская областьБанк НОВИКОМПолная занятостьПолный деньот 3 до 6 лет

Обязанности:

осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление операций, обладающих критериями/признаками «сомнительности», в том числе попавших в автоматический отбор информационной системы AML (вендор ООО «Фродэкс»);
осуществление анализа представленных по запросу СФМ документов/информации, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений относительно осуществления Клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
настройка, разработка в информационной системе AML – Фродэкс правил (сценарий) выявления определенных операций для он-лайн и офф-лайн контроля;
иное.

Требования:

Высшее образование.
Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих признаками, указывающими на их необычный характер) не менее трех лет до настоящего времени.
Знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Гражданский Кодекс, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, другие), нормативные и рекомендательные акты Банка России в том числе в области ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Положения Банка России от 18.06.2025 № 860-П, от 15.10.2015 № 499-П, методические рекомендации Банка России, риски и типологии ОД/ФТ, указанные Росфинмониторингом).
Уверенный пользователь MS Office, знание АБС Diasoft (желательно), АРМ Комита, автоматизированных информационных «противолегализационных» (AML) систем.

Условия:

Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24.
Оформление по ТК РФ.
График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни.
Расширенный социальный пакет.